航天信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2017-017 航天信息股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2017年4月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年4 月13 日13 点30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月13 日 至2017 年4 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司2016 年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 √ 3 关于公司2016 年度财务决算报告的议案 √ 4 关于调整公司 2016 年日常关联交易额度的议 √ 案 5 关于公司2016 年年度报告的议案 √ 6 关于公司2016 年利润分配方案的议案 √ 7 关于修改公司《章程》的议案 √ 8 关于聘请公司2017 年度审计机构的议案 √ 9 关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件 √ 的议案 10 关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资 √ 软件技术有限公司全体股东之发行股份及支 付现金购买资产协议之终止协议》等三项终止 协议的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议、