中国交通建设股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-006 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第三十一次会议通知于2017 年2 月15 日以书面形式发 出，会议于2017 年2 月28 日以现场方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主 持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于审议中国交建2017 年度生产经营目标的议案》 同意公司2017 年生产经营新签合同额目标为9,000 亿元，收入目标为4,500 亿元。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 二、审议通过 《关于审议中国交建2017 年度基本建设投资计划的议案》 同意公司2017 年度基本建设投资计划。2017 年度公司基本建设计划投资总 额为341,223 万元。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ ）发 布的关于2017 年度基本建设投资计划的公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 1 三、审议通过《关于审议中国交建2017 年度境内投资项目预算的议案》 同意公司2017 年度境内投资项目预算。2017 年度公司计划新签投资合同额 1,800 亿元，完成投资额800 亿元。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ ）发 布的关于2017 年度投资项目预算的公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 四、审议通过《关于审议中国交建2017 年度境外投资计划的议案》 同意2017 年度公司境外投资计划，具体投资项目将另行提交董事会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 五、审议通过《关于四公局增加注册资本金的议案》 同意公司下属子公司中交第四公路工程局有限公司（以下简称四公局）以未 分配利润转增注册资本 29,524.58 万元，转增完成后，四公局注册资本由 12.55 亿元增至15.50 亿元。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 六、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 同意公司向中国银行股份有限公司申请2017 年度综合授信人民币2,700 亿 元，有效期1 年；同意公司向浦发银行申请人民币400 亿元综合授信额度；同意 公司向北京银行东大桥支行申请人民币146.1 亿元综合授信，期限为7 年，提款 期2 年，担保方式为信用担保。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 七、审议通过《关于中交投资基金管理（北京）有限公司发行中交建设私 募投资基金参与设立基金投资平台的议案》 同意公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司发行契约型私募基 金并认缴北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业 （有限合伙）份额。 北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工 2 商登记为准，以下简称基金投资平台），注册地拟定为北京市。基金投资平台由 国寿投资控股有限公司（以下简称国寿投资）指定的主体担任普通合伙人，并由 国寿投资指定的出资主体作为有限合伙人认缴200 亿元，中交投资基金管理（北 京）有限公司拟发行的契约型基金产品—— “中交建设私募投资基金”（暂定名） 作为有限合伙人认缴200 亿元。基金投资平台首期设立规模拟定为400.001 亿元， 存续期限拟定为25 年。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（ ）发 布的关于子公司发行契约型基金并认缴基金投资平台份额的公告。 表决结果：同