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江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年四月七日 连云港 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项； 二、审议以下事项： 1、 公司 2016 年度董事会工作报告 2、 公司 2016 年度监事会工作报告 3、 公司 2016 年年度报告全文及摘要 4、 公司 2016 年度财务决算报告 5、 公司 2016 年度利润分配预案 6、 关于续聘 2017 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 7、 关于提名第七届董事会董事候选人的议案 8、 公司章程修正案 三、听取 2016 年度独立董事述职报告； 四、与会股东发言、提问并表决大会事项（本次会议现场表决后，将由上交所信 息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）； 五、公布表决结果； 六、宣读本次股东大会决议； 七、宣读本次股东大会法律意见书； 八、与会股东在股东大会决议上签字； 九、董事长宣布会议结束。 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会文件目录 议案一、公司 2016 年度董事会工作报告 议案二、公司 2016 年度监事会工作报告 议案三、公司 2016 年年度报告全文及摘要 议案四、公司 2016 年度财务决算报告 议案五、公司 2016 年度利润分配预案 议案六、关于续聘 2017 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案 议案七、关于提名第七届董事会董事候选人的议案 议案八、公司章程修正案 听取事项：2016 年度独立董事述职报告 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案一 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司 2016 年度董事会工作报告如下： 一、管理层讨论与分析 2016 年是医药行业的政策大年，医改真正进入深水区，行业发展面临的变 革加剧，机遇与挑战并存。在新的形势下，公司精心谋划，恒心发展，积极应对， 通过深入实施科技创新和国际化发展战略，推动公司“十三五”发展实现开门红。 在国家发改委、科技部等九部委“国家第一批创新企业百强工程试点企业”评选 中，公司是首批 9 家创新企业中唯一入选的医药企业。 销售方面，收入增长主要来自肿瘤药、造影剂、手术麻醉和输液产品。尽管 市场竞争不断加剧，肿瘤药品依然保持市场领先地位，营业收入较去年增长 25.68%；造影剂产品营业收入较去年增长 30.05%；手术麻醉产品同比增长 19.14%。 2016 年度销售工作以市场为导向，以客户为中心，主要做了以下几方面的工作： 一是推进销售分线，细分产品市场，完善组织管理架构，走专线专注专业之路； 二是建立学术营销体系，打造专业化销售团队，实现销售模式转型，逐步形成学 术引导、指导销售模式，奠定创新药销售基础；三是加强人员补充力度，广泛网 罗人才，并完善培训体系，打造优质销售团队；四是搭建项目平台，整合多方资 源，提高工作效率，充分发挥产品优势。 研发创新方面，一是继续加大研发投入。2016 年公司累计投入研发资金 11.8 亿元，比上年同期增长 32.82%，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。二 是加强合规管理，完善研究管理制度，梳理管理流程，加强项目管理，组建合规 检查组，严格按照国家食药监总局公告及 GCP 等要求，对已开展的临床项目全面 进行自查、整改及完善工作，确保研究工作有序、有效、合规进行。三是项目注 册申报有序推进,积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作。本年度共取得创 新药临床批件 7 个、仿制药临床批件 36 个,仿制药制剂生产批件 2 个，已递交 9 江苏恒瑞医药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 项