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香溢融通控股集团股份有限公司 2 0 1 6 年度股东大会会议资料 （2 0 1 7 年 3 月） 1 香溢融通控股集团股份有限公司 2016 年度股东大会议程 会议召开方式： 现场与网络相结合方式 现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室 现场会议召开时间：2017 年3 月28 日(周二） 9 点 30 分 网络投票起止时间：2017 年3 月28 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： 一、听取需表决的各项议案 1、《公司2016 年度董事会工作报告》 2、《公司2016 年度监事会工作报告》 3、《公司2016 年度财务报告》 4、《公司2016 年度利润分配议案》 5、《公司2016 年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于公司2017 年度日常关联交易计划的议案》 7、《关于公司2017 年度担保计划的议案》 8、《关于香溢担保公司2017 年度担保计划的议案》 9、《关于为香溢担保公司2017 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》 10、《关于为公司下属租赁公司2017 年度保理融资及商业贷款提供担保的议 案》 11、《关于公司2017 年度购销计划的议案》 12、《关于公司2017 年度类金融业务投资计划的议案》 2 13、《关于修改公司章程的议案》 14、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构并确定其报酬的议案》 15、《关于修订股东大会议事规则的议案》 16、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》 17、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 二、听取《公司独立董事2016 年度述职报告》 三、股东审议和表决 四、宣布表决结果和公司2016 年度股东大会决议 五、见证律师宣读会议见证意见 3 香溢融通控股集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人： 我受董事会委托，向大会作公司2016 年度董事会工作报告，请予审议。 一、 管理层讨论与分析 2016 年，面对复杂多变的宏观经济，面对经济运行压力大、金融监管不断加强、房地产 业震荡加剧、实体经济持续低迷的市场形势，公司上下坚定不移地按照董事会确定的战略规 划和年度工作目标，积极应对经济新常态，真抓实干，改革创新，奋发进取，企业整体运行 基本平稳，各项工作得到有序发展。 一是努力完成年度经营目标，企业运行平稳。 报告期，公司实现营业收入20.99 亿元，同比增长 16.82%；实现利润总额1.54 亿元， 同比减少26.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08 亿元，同比减少23.76%。 二是业务拓展有成效，增规模优结构。 1、拓展领域搭平台。①在上海设立了注册资本5000 万元的供应链公司，建团队，明模 式，定流程，开始展业运行。②2016 年年底前设立了注册资本 5000 万元的宁波海曙香溢融 通金融服务有限公司，着力打造综合金融服务平台。③积极开展上海融资租赁拓点工作，甄 选目标公司，多次沟通谈判，积极创造条件拓展融资租赁业务。 2、扩充资源补短板。①完成了上海香溢典当增资工作，目前注册资本已增至8000 万元。 ②不断拓展银行授信资源。积极争取外部支持；充分利用上市公司信誉、品牌优势，与银行 开展全方位、多层面合作，新增了多家银行的授信支持，年内已与 10 余家银行达成合作关系。 ③创新业务合作模式，与券商、信托等专业机构合作拓展业务，拓宽融资渠道。同时积极探 索典当资产证券化之路。 3