惠州亿纬锂能股份有限公司关于转让麦克韦尔控制权的公告.PDFVIP

1/5 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-040 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于转让麦克韦尔控制权的公告 特别提示 1、本次股权转让尚需提交公司股东大会审议批准； 2、股东大会审议通过后，公司仍需在符合全国中小企业股份转让系统（以下简称 “股转系统”）的做市规则的原则下办理相关股份转让手续。 一、交易概述 1、为了支持深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）独立寻求更广阔 的资本运作空间，同时结合公司聚焦主业的发展需要考虑，公司与麦克韦尔除公司之外 的七名发起人股东签署了《关于支持麦克韦尔独立 IPO的备忘录》（以下简称“本次备 忘录”）。在符合全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的做市规则的原 则下，公司拟在股转系统交易支持平台转让麦克韦尔 7%的股份（以下简称“首期股权转 让”），首期股权转让完成后，公司对麦克韦尔的持股比例将由 47.49%变更为 40.49%。 具体内容详见公司 2017年 3月 1日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《关于筹划转让麦克韦尔控制权的提示性公告》（公告编号：2017-036）。 2、2017年 3月 7日，公司第四届董事会第五次会议以 7票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果审议通过了《关于转让麦克韦尔控制权的议案》，公司独立董事对上述事 项发表了独立意见，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的相关公告。本次转让尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，将授权公司管理层 办理转让麦克韦尔 7%股份的相关手续及签署相关文件。 3、本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2/5 二、交易标的基本情况 1、交易标的：公司持有的麦克韦尔 7%的股权 企业名称：深圳麦克韦尔股份有限公司 统一社会信用代码：91440300693950518U 类型：股份有限公司(非上市) 住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区 16号 法定代表人：陈志平 总股本：6,330万股 经营范围：电子雾化器关键零部件的研发和销售；电子雾化器的研发和销售；电子 烟的研发及咨询服务；电子烟及电子烟雾化器相关设备的研发、生产和销售；国内贸易 （不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车与设备租赁服务（不包括带操 作人员的汽车出租和设备租赁，不包括金融租赁活动）。?电子雾化器关键零部件的生产； 电子雾化器的生产；电子烟的生产；电子烟的销售；电子烟及电子烟雾化器相关设备的 生产。 主要股东持股比例： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 亿纬锂能 3,006.00 47.49% 陈志平 2,142.267 33.84% 熊少明 377.753 5.97% 汪建良、赖宝生、邱凌云、 刘平昆、罗春华 540.68 8.54% 主要财务数据： 单位：万元 项目 2016年12月31日 资产总额 50,513.12 负债总额 22,924.03 应收账款 10,510.68 净资产 27,589.08 3/5 项目 2016年度 营业收入 72,605.37 营业利润 14,286.36 净利润 12,453.79 经营活动产生的现金流量净额 12,094.40 以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、公司取得麦克韦尔控制权的情况 经公司 2013年度股东大会审议通过，公司以人民币 4.39亿元的现金对价收购了麦 克韦尔 50.1%的股权。2014年 4月 1日，公司完成了本次收购的股权过户手续和相关工 商变更登记手续，麦克韦尔成为了公司的控股子公司，公司自 2014年 4月 1日起将麦 克韦尔纳入合并财务报表的范围。 2015年 12月 14日，麦克韦尔在股转系统挂牌公开转让，代码为：834742，公司持 有麦克韦尔股份 3,006万股。2016年，麦克韦尔合计定向发行 330万股人民币普通股， 总股本增加至 6,330万股。公司未认购麦克韦尔新增的股份，因此，公司对麦克韦尔的 持股比例由 50.10%变更为 47.49%。 3、截至本公告披露日，公司不存在为麦克韦尔提供担保、委托麦克韦尔理财的情 况，不存在麦克韦尔占用公司资金的情形。上述股权转让完成后，麦克韦尔不再为公司 的控股子公司，公司的合并报表范围将发生变更，麦克韦尔的营业收入将不再合并