及董事、监事、高级管理人员的确认意见.PDFVIP

华策影视申请文件 股本演变说明及确认意见 4-5-1 浙江华策影视股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”、“公司”、“本公司”） 是由浙江华策影视有限公司（以下简称“华策有限”）以整体变更方式发起设立 的股份有限公司，于 2009 年 4 月 30 日在杭州市工商行政管理局完成工商变更登 记。本公司前身华策有限成立于 2005 年 10 月 25 日，现将本公司及华策有限设 立以来的股本演变情况说明如下： 一、2005 年 10 月 25 日华策有限设立（注册资本 1,000 万元） 浙江华策影视有限公司由杭州华新影视制作有限公司、傅梅城共同投资设 立，股东均以现金出资。杭州华新影视制作有限公司的股东均为自然人，其中傅 梅城是其控股股东。 2005 年 10 月 24 日，浙江新中天会计师事务所有限公司对华策有限的股东 出资情况进行了验资，出具新中天验字（2005）第 619 号《验资报告》，确认本 次出资款已缴足。 2005 年 10 月 25 日，华策有限在杭州市工商行政管理局上城分局完成工商 注册登记。 华策有限成立时，股权结构如下： 序号 股东名称 出资（元） 比例（%） 1 杭州华新影视制作有限公司 8,800,000 88 2 傅梅城 1,200,000 12 合计 10,000,000 100 杭州华新出资 880 万元，来源为自有资金；傅梅城出资 120 万元，来源为本 人实业经营、投资所得、家庭积蓄等。 二、2006 年 12 月 20 日股权转让（注册资本 1,000 万元） 2006 年 12 月 12 日，经双方协商，傅梅城与杭州华新影视制作有限公司签 华策影视申请文件 股本演变说明及确认意见 4-5-2 署《股权转让协议》，约定杭州华新影视制作有限公司将持有的华策有限 880 万元出资以 880 万元的价格转让给傅梅城。 2006 年 12 月 13 日，华策有限股东会作出决议，同意股东杭州华新影视制 作有限公司将 880 万元的出资转让给股东傅梅城。 2006 年 12 月 20 日，华策有限在杭州市工商行政管理局上城分局完成工商 变更登记，企业类型变更为一人有限责任公司（自然人独资）。 本次股权转让后，华策有限股权结构变更为： 序号 股东名称 出资（元） 比例（%） 1 傅梅城 10,000,000 100 合计 10,000,000 100 傅梅城支付股权转让款 880 万元，来源为本人实业经营、投资所得、家庭积 蓄等。 三、2007 年 2 月 2日增资（注册资本增至 2,500 万元） 2007 年 1 月 18 日，华策有限股东作出决定，同意华策有限增资 1,500 万元， 其中傅梅城增资 500 万元，杭州华新影视制作有限公司增资 1,000 万元，均以现 金按 1元/出资额的价格进行增资。 2007年 1月 31日，浙江正信联合会计师事务所对本次增资情况进行了验资， 出具正信验字（2007）第 0078 号《验资报告》，确认本次增资款已缴足。 2007 年 2 月 2 日，华策有限在杭州市工商行政管理局上城分局完成工商变 更登记，企业类型变更为有限责任公司。 本次增资后，华策有限股权结构变更为： 序号 股东名称 出资（元） 比例（%） 1 傅梅城 15,000,000 60 2 杭州华新影视制作有限公司 10,000,000 40 合计 25,000,000 100 杭州华新增资 1,000 万元，来源为自有资金；傅梅城增资 500 万元，来源为 本人实业经营、投资所得、家庭积蓄等。 华策影视申请文件 股本演变说明及确认意见 4-5-3 杭州华新 2006 年 12 月将华策有限股权转让给傅梅城而 2007 年 2 月又向华 策有限增资的原因为： 2006 年末公司为了生产经营的简便、股权结构的简化，同时 2006 年开始实 施的新《公司法》也允许一人有限公司的存在，所以将华策有限变更为一人有限 公司。2007 年初公司因业务发展需要拟设立大策广告、金球影业两家子公司， 同时公司为扩大经营规模拟增资，而新《公司法》不允许自然人一人有限公司再 设立一人有限公司，因此 2007 年 2 月公司又吸收杭州华新为