广东正业科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

广东正业科技股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“公 司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的规定，在 2015 年度履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履 行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司 规范运作和治理水平的提升。现将在 2015 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司独立董事进行了换届。公司原独立董事王龙基、 王恒义、苏洋任期届满，公司于 2015 年第三次临时股东大会通过了 《关于董事会独立董事换届选举的议案》，选举肖万、彭真军、何坚 明为公司第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我们具备独 立董事任职资格，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规规定影响独立性的情况。 以下为公司现任独立董事基本情况： 彭真军先生，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，广东财经大学法学院教授、硕士生导师，经济法硕士点负责 人、导师组组长，广东财经大学 MBA教育中心导师、广东红棉律师事 务所律师，长期从事经济法、民商法等教学研究工作，有丰富的法律 事务工作经验，擅长处理企业法律事务。2008 年取得独立董事任职 资格，先后担任广东广机国际股份有限公司和国义招标股份有限公司 的独立董事，并兼任中国经济法研究会理事、广东省法学会学术委员 会委员、广东省高级人民法院特邀审判理论专家、广东省人大常委会、 广州市人大常委会和广州市人民政府立法咨询专家。现任本公司独立 董事。 何坚明先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科 学历。曾在深圳市电子行业协会印制电路专委会担任资讯专员，负责 行业分析工作，2002 年担任深圳市泰漠印制电路资讯有限公司总经 理，2009年至 2014年担任深圳市线路板行业协会副秘书长。2005年 至今在广东省印制电路行业协会担任常务副秘书长，对印制电路行业 有深入的研究。现任本公司独立董事。 肖万先生，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，博士（财务 管理）研究生学历，广东省科技厅科技特派员，华南理工大学工商管 理学院财务管理系副教授、硕士生（含会计硕士）导师、公司财务与 资本市场研究中心研究员，具备丰富的上市公司审计、风险控制及财 务管理咨询经验。现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的职务，与 公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2015年公司共召开了 13次董事会，5次股东大会。我们严格依 照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意 见，以科学严谨的态度行使表决权。独立董事的出席情况如下： 独立董事出席董事会情况 独立董 事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自参加会议 王龙基 9 7 2 0 0 否 王恒义 9 6 3 0 0 否 苏洋 9 7 2 0 0 否 肖万 4 4 0 0 0 否 彭真军 4 4 0 0 0 否 何坚明 4 4 0 0 0 否 独立董事列席股东大会 次数 5 我们认为：2015 年公司召开的股东大会、董事会符合法定程序， 各项重要经营决策均履行了相关程序，合法有效。2015 年，我们对 提交董事会审议表决的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的情 形。 （二）董事会各专门委员会出席情况 在报告期内，我们依照有关规定召开董事会专门委员会会议，准 时出席会议，对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独立 意见，为公司经营决策提出合理化的意见。 （三）现场考察及上市公司配合情况 2015 年，我们充分利用参加公司董事会现场会议和股东大会的 时机对公司进行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控 制、董事会决议执行等方面情况进行考察，并通过电话、电子邮件等 方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时 获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。时刻关注外部 环境和市场变化对公司的影响，积极推动公司法人治理结构完善与优 化，为保护全体股东权益发挥了积极作用。公司董事及高级管理人员 高度重视与我们