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泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 1 泰和泰律师事务所 地址：成都市天府大道中段棕榈泉国际金融中心16、17楼 电话：028 传真：028 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四川东材科技集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受四川东材科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法 规、规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 2 2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2017 年第一次临时股东 大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： （1）《公司章程》； （2）《第四届董事会第三次会议决议公告》； （3）公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知； （4）本次股东大会相关会议资料。 公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复 印件的，与原件内容一致。 3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材 料，随其他须公告的文件一并公告。 4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此 以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资 格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见 如下： 第一部分 正 文 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司第四届董事会第三次会议于2017年3月1日通过了关于召开本次股东 大会的决议，并于2017年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站（）上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司关于 召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。 法律意见书 3 2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年3月17日14：00在公司会议室（四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101 会议室）召开，由公司董事长于少波先生主持。公司此次股东大会网络投票采用 上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台投票的具体时间 为2017年3月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台投票的具体时间为2017年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次大会召开 的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格 1、本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司