亿阳信通股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：2017-007 亿阳信通股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 2232 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 其中：A 股股东人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,789,774 其中：A 股股东持有股份总数 222,789,774 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 35.3044 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长曲飞先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事宋俊德先生由于工作原因出差在外， 未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书方圆出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成(上海)律 师事务所律师列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于董事津贴及独立董事报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 222,789,174 99.9997 600 0.0003 0 0.0000 2、 议案名称：关于监事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 222,789,174 99.9997 600 0.0003 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 得票数占出席会 议案 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 序号 比例（%） 3.01 候选人：曲飞