安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司.PDFVIP

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山永新股份有限公司 二〇一六年度股东大会的法律意见书 致：黄山永新股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和 《 黄 山 永 新 股 份 有 限 公 司 章 程 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司 章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律 师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017 年 3 月 10 日召开的 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017 年 2 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 ()刊登了《关于召开 2016 年度股东 大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 股东大会法律意见书 本次股东大会于 2017 年 3 月 10 日（星期五）14：30 如期召 开，会议由董事长孙毅先生主持，会议召开的实际时间、地点、 内容与公告内容一致。 公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始 时间为 2017 年 3 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 2017 年 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性 文件和《公???章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 1、股东及股东代理人 经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 127,858,443 股，占公司股份总数的 38.08%。股 东代理人均已得到有效授权。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的流通股股东共计 15 名，所持有表决权的股份 数为 81,762,831 股，占公司股份总数的 24.35%。 据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通 过网络投票表决的流通股股东共计 19 名，所持有表决权股份数共 计 209,621,274 股，占公司股份总数的 62.44%。 股东大会法律意见书 2、出席及列席现场会议的人员 除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及 列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公 司聘请的律师。 本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次 股东大会的议案进行审议、表决。 四、本次股东大会的表决程序 经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式对各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式 进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决 结果。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股 东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳 证券信息有限公司提供。 经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现 场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下： 1、审议通过了《公司