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股票代码：600403 股票简称：大有能源 河南大有能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一六年十月十四日 河南大有能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会有关事宜 会议时间：2016 年 10 月 14日(星期五) 15：30； 会议地点：河南省义马市千秋路 6号，公司调度指挥中心二楼会 议室； 会议召集人： 公司董事会； 会议主持：公司董事长贺治强先生； 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 序号 议 程 备注 1 （1）主持人宣布会议开始； （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代 表的股份数及占总股本的比例。 2 （1）工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案； （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指 定有关人员回答。 3 （1）会议推选监票人、计票人； （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决； （3）计票人统计表决结果。 4 （1）工作人员宣读投票表决结果； （2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否 有异议；如无异议，宣布议案通过； （3）律师宣读见证《法律意见书》。 5 主持人宣布大会闭幕，请出席会议的董事签署本次股 东大会会议记录和决议。 议案一 关于铁生沟煤业关闭退出的议案 各位股东： 根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展 的意见》(国发[2016]7 号)、《河南省人民政府关于印发河南 省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》 （豫政[2016]59 号）精神，以及《河南省 2016 年化解过剩 产能关闭退出煤矿名单公示》要求，河南大有能源股份有限 公司（以下简称“大有能源”或“公司”）结合公司实际， 以及全资子公司义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司（以下简 称“铁生沟煤业”）现状， 拟按照 “安全、有序、稳定”， 同时兼顾成本、效益的原则引导铁生沟煤业关闭退出。具体 如下： 一、义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司简介 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司系大有能源全资子 公司，位于河南省巩义市夹津口镇，1998 年正式投产，注册 资金 22,487.9 万元，经营范围为煤炭开采和销售，主要产 品为无烟煤，矿井设计生产能力为 120 万吨/年，核定生产 能力 105 万吨/年。截至 2016 年 3 月 31 日，铁生沟煤业在 册职工 1,806 人，剩余可采储量 7,513.29 万吨。 铁生沟煤业近三年主要经营指标 项 目 2013年 2014 年 2015年 2016 年预计 产量（万吨） 85.28 78.71 58.29 80.00 销量（万吨） 75.96 80.11 69.26 80.00 销售均价（元/吨） 187.90 151.19 119.40 90.10 完全成本（元/吨） 380.98 350.5 424.67 371.02 利润（万元） -16,187.91 -16,967.56 -19,816.00 -22,473.60 二、关闭退出的原因 （一）长期亏损、资不抵债 截至 2016 年 3 月底，铁生沟煤业总资产 8.27 亿元，总 负债 10.74 亿元，净资产-2.47 亿元，资产负债率高达 130%。 从铁生沟煤业近三年经营指标来看，受市场及自身煤质 较差等因素影响，该矿综合售价长期处于低位且呈现持续下 滑趋势，煤价与成本严重倒挂导致连年大幅亏损。经测算， 铁生沟煤业单位变动成本为 122.39元，而预计售价仅为 90.1 元，单位边际利润为-32.29 元，预计 2016 年将亏损 2.25 亿 元。 此外，根据该矿经营状况，预计 2016 年经营活动现金 流量为-1.76 亿元，资金链濒于断裂，完全依赖大有能源本 部输血，企业无持续经营能力，扭亏无望。 （二）产品质量和生产条件不符合国家产业政策 铁生沟煤业资源赋存条件差、生产地质条件复杂，商品 煤灰分高达 53.56%，属于灰分超标矿井，煤炭质量大幅超出 《商品煤质量管