Q1全视角企业管理之法人治理1课件.pptVIP

全视角企业管理之 法人治理 主讲：宗清辉 重庆三屋投资有限公司 ;宗清辉简介;投资 商业模式+团队 募资 投资 管理 退出;通天塔的故事;管理是什么？;*;*;企业运营关键条件;*;*;*;*;*;公司治理结构仿生解析图; 案例：某公司组织架构;*;*;*;分组讨论;;上市公司股东大会还有以下职权： 一、对上市公司解聘会计师事务所作出决议； 二、审议上市公司1年内购买、出售重大资产超过上市公司最近一期经审计总资产30％的事项； 三、审批批准变更募集资金用途事项。 四、审议股权激励计划； 五、审议批准下列对外担保行为: ①上市公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或者超过最近一期经审计“净资产”50％以后提供的任何担保； ②上市公司的对外担保总额，达到或者超过最近一期经审计“总资产”的30％以后提供的任何担保； ③为（借款后）资产负债率超过70％的担保对象提???的担保； ④单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保； ⑤上市公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。;监事会权限;董事长是公司董事会的领导，公司的最高领导者。其职责具有组织、协调、代表的性质。董事长的权力在董事会职责范围之内。 董事会设董事长1名，由董事会全体董事过半数选举产生。一般来说，董事长拥有如下权利： 1、主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2、召集和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作 中的重大事项； 3、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告； 4、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案； 5、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果； 6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； 7、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员； 8、签署对外重要经济合同、上报印发的各种重要报表、文件、资料； 9、处理其他由董事会授权的重大事项。 10、检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； 11、签署公司股票、公司债券； 12、由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权； 13、提议召开临时董事会； 14、除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。;法 人;*;*;*;会议主持状况： 首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长不履行职务或不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不履行职务或不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 会议决议状况： 股东会：股东按出资比例行使表决权，但公司章程另有约定的除外。 普通决议由过半数表决权通过即可，但修改公司章程、增加或减少公司注册资本，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东大会：股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。但公司持有的本公司股份没有表决权。 股东大会作出的决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，但是股东大会作出的修改公司章程、增加或减少公司注册资本，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 签署：股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。;*;股东会;*;*;*;*;*;*;;*;*;重庆鹏方沥青混凝土科技开发有限公司; 合资公司严格依照《公司法》和公司章程的相关规定运营，合资公司不设董事会，执行董事为公司决策人，总经理全面负责公司的管理和经营工作。 执行董事、公司法定代表人：由鹏方公司推举。 总经理：合资公司股东会选举或XXX公司推举。 财务负责人：由重庆鹏方沥青混凝土科技开发有限公司方委派 监事：由XXX公司推举。;七、公司治理的核心;（二）、董事会治理 核心职权：指方向选人定政策： 决定公司的经营计划和投资方案（制定公司的战略规划）； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项（高管任免和激励考核）； 制定公司的基本管理制度； 关键：程序公正——董事会的召开 表决权公正-按一人一票行使表决权 过半数通过 法律表现：董事会决议;（三）、监事会治理 核心职权：保障公正、控制风险： 列席董事会，审查会议程序合法与公正； 监督高管行为 监查经营及财务（过程、结果） 制定公司的基本管理制度； 关键：程序公正——监事会的召开 表决权公正-按一人一票行使表决权