宁夏东方钽业股份有限公司三届五次董事会会议.doc

PAGE  PAGE 6 股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2015-056号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会有关事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2015年11月20日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间为：2015年11月19日—2015年11月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月20上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。 （3）股权登记日：2015年11月16日(星期一) （4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 （5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （6）提示性公告：公司将于2015年11月17日就本次临时股东大会发布提示性公告。 二、出席会议对象： （1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的本次股东大会见证律师。 三、会议审议事项 1、审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案 2、审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案 3、审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2015 年10月27日 巨 潮 资 讯 网 和《证券时报》刊登的公司六届十三次董事会会议决议公告的内容。 四、会议登记方法 1、登记方式： (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续； (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。 2、登记时间：2015年11月18日-2015年11月19日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部 4、联系办法： 联系人：叶照贯、党丽萍 电话：0952-2098563 传真：0952-2098562 邮编：753000 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序 1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。 3、股东投票的具体流程 （1）买卖方向为买入股票； （2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下： 公司简称序号议案内容对应申报价格东方投票100总议案100元东方投票1审议关于为公司全资子公司提供贷款担保的议案1元东方投票2审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案2元东方投票3审议关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案3元（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类对应的申报股数同意1股反对2股弃权3股（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (二)采用互联网投票系统的投票程序 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服