海外监管公告董事会秘书工作制度.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1065） 海外監管公告 董事會秘書工作制度 本公告在上海和香港同步刊登。本公告根據《上海證券交易所股票上市規則》規定於 境內刊登，以及依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條的披露義 務而作出。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事會」）全 體董事保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告內容的虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏負連帶責任。 本公司董事會審議通過了「關於制定公司《董事會秘書工作制度》的議案」，其內容見 下： – 1 – 天津創業環保集團股份有限公司 董事會秘書工作制度 第一章　總則 第一條 為充分發揮董事會秘書的作用，及加強對董事會秘書工作的管理與 監督，本公司根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市 規則》（以下簡稱「上市規則」）、上海證券交易所《上市公司董事會秘 書管理辦法》等法律法規和其他規範性文件，制訂本制度。 第二條 董事會秘書為本公司高級管理人員，對公司和董事會負責。董事會 秘書應忠實、勤勉地履行職責。 第三條 董事會秘書是本公司與上海證券交易所之間的指定聯絡人。上海交 易所僅接受本公司董事會秘書或代行董事會秘書職責的人員以本公 司名義辦理資訊披露、公司治理、股權管理等其相關職責範圍內的 事務。 第四條 本公司設立董事會秘書辦公室，由董事會秘書分管，協助董事???秘 書的日常工作。 第二章　選任 第五條 本公司董事會應在原任董事會秘書離職後三個月內聘任董事會秘 書。 第六條 擔任本公司董事會秘書，應當具備以下條件： （一）具有良好的職業道德和個人品質； （二）具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識； （三）具備履行職責所必需的工作經驗； （四）取得上海交易所認可的董事會秘書資格證書。 – 2 – 第七條 具有下列情形之一的人士不得擔任上市公司董事會秘書： （一）《公司法》第一百四十七條規定的任何一種情形； （二）最近三年曾受中國證監會行政處罰； （三）曾被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書； （四）最近三年曾受證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評； （五）最近三年擔任上市公司董事會秘書期間，證券交易所對其年度 考核結果為「不合格」的次數累計達到二次以上； （六）本公司現任監事； （七）上海交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。 第八條 本公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書的，應當提前五個交易日 向上海交易所備案，並報送以下材料： （一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本辦法規定的董事 會秘書任職資格的說明、現任職務和工作履歷； （二）候選人的學歷證明、董事會秘書資格證書等。 上海交易所自收到報送的材料之日起五個交易日後，未對董事