中航重机股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-004 中航重机股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日发出召开第五届董 事会第二十二次临时会议的通知，会议于2017年2月23日以通讯表决方式召开。应参加 会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章 程的相关规定，合法有效。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 议案一：《关于提名黎学勤先生等10人为公司第六届董事会董事候选人的议案》 公司第五届董事会已经任期届满，董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，经实际控制人中国航空工业集团公司批准推荐并经公司董事会提 名委员会审核，董事会现提名黎学勤先生、余霄先生、张育松先生、梅瑜女士、姬苏春 先生、乔堃先生等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员 会审核，董事会现提名邱洪生先生、金锦萍女士、于革刚先生、李平女士等4人为公司 第六届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简 历详见附件二；独立董事候选人声明详见附件三；独立董事提名人声明详见附件四）。 公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为上述人员不存在《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被 中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合 《公司法》、《中航重机股份有限公司章程》规定的担任公司董事的条件；由公司董事会 提名黎学勤先生等10人为公司第六届???事会董事候选人，提名程序合法有效。鉴于以上 原因，我们同意公司董事会提名黎学勤先生等10人为公司第六届董事会董事候选人，并 提交股东大会选举。 1 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权 表决结果：通过。 议案二：《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 鉴于公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于提名黎学勤先生等10 人为公司第六届董事会董事候选人的议案》，第五届监事会第四次临时会议审议通过了 《关于提名崔龙先生等2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟 定于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会。 表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权 表决结果：通过。 中航重机股份有限公司董事会 2017年2月23日 2 附件一：非独立董事候选人简历 黎学勤，男，1963年9月出生，南昌航空工业学院本科、工学学士，成都电子科技 大学EMBA。1984年参加工作，曾任成都发动机（集团）有限公司26车间主任、26厂副厂 长、26厂厂长、技术中心主任、总经理助理，成发航空科技股份有限公司董事、总经理， 成都艾特航空制造有限公司董事、副董事长，成都发动机（集团）有限公司党委书记、 董事，兼成发科技总经理，航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长，六〇六所 党委书记、副所长，中航空天发动机研究院有限公司分党组成员、副总经理，中航重机 股份有限公