辽宁奥克化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-047 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知于2016年9月5日以电子邮件发出，会议于2016年9月9日下午在公司全资子公 司奥克化学扬州有限公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由朱 建民先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人，其中董事范小平、程国发、 独立董事俞丽辉以通讯表决方式参加会议。会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决的方式审议 通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举朱建民先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一 致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员 会，具体各专门委员会主任及委员如下： 战略委员会：朱建民（主任）、刘兆滨、董振鹏、李裕丰、范小平、程国发、 林木西、俞丽辉、范存艳； 审计委员会：俞丽辉（主任）、林木西、李裕丰； 提名委员会：林木西（主任）、俞丽辉、刘兆滨； 薪酬与考核委员会：范存艳（主任）、林木西、董振鹏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意续聘朱建民先生担任公司总裁，续聘董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军 1 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 先生担任公司副总裁，续聘李裕丰先生担任公司董事会秘书，聘请张超先生担任 公司财务总监，前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会一致，简历详见 附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇一六年九月九日 2 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 附件：高级管理人员简历 1、朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年 11 月生于大连、 籍贯江苏新沂。工学硕士、副教授，第十一、十二届全国政协委员，第十、十 一届辽宁省人大代表。1988 年 6 月工学硕士研究生毕业于大连理工大学应用 化学专业。自 1984 年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发 及产业化事业。1993 年起享受国务院政府专家特殊津贴，先后被评为中国工 业表面活性剂著名专家、中国优秀民营科技企业家、中国民营化工功勋企业家、 全国自强模范和中国“十一.五”化工风云人物等，获得国家化工科技最高奖 “侯德榜化工科学技术奖”。现兼任中国化工学会理事、中国精细化工专业委 员会副主任委员、中国工业表面活性剂理事会副理事长、中国石油和化学工业 联合会中小企业委员会副主任等。现任奥克集团股份公司董事长、奥克化学扬 州有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事长。2007 年 7 月至 今，任辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁职务。 朱建民先生通过公司的控股股东奥克