工程立项管理规定2016317修改.docx

工程项目立项管理规定 1 范围 本制度规定了煤矿建设工程、采掘工程及零星工程项目的立项管理程序和职责权限。 本制度适用于公司及下属煤矿建设工程、采掘工程及零星工程项目的立项管理。 2 引用 《公司织组架构设置及部门职能》、《工程招投标管理规定》 3 职责 3.1 煤矿各业务管理部门根据部门职能负责相应的工程立项申请，提出工程立项依据、内容（包括工程量、图纸）等。矿长是煤矿各类工程立项的第一责任人。 3.2 煤矿应成立工程项目评审领导小组并负责按权限对相应的工程立项、概（预算）进行审批或呈送报批工作。 3.3 公司业务管理部门负责按权限对煤矿呈报的工程项目立项进行审核或报批。 3.4公司企业管理部负责工程项目投资（费用）预算的编制或审核。凡达到招标条件的，应按照《工程招投标管理规定》的规定进行招投标。 3.5 煤矿财务科和公司财务部负责参与各项工程项目立项、预算（定价）等的监督检查。 4 管理内容与方法 4.1 工程项目定义 4.1.1建设工程项目是指列入公司年度（月度）计划的新建、改建、扩建、改造、大修工程以及矿建、土建、安装等工程。施工过程中临时出现超过已立项范围的工程事项，需增补立项进行审批。 4.1.2采掘工程项目是指列入公司年度（月度）生产作业计划的采煤和掘进工程，以及为采掘接续服务的相关工程。 4.1.3零星工程项目是指已批准计划所列零星项目，或者计划以外在建设过程中所必须的且预算费用在5000元以下的工程项目。 4.2工程项目管理程序 4.2.1工程项目必须严格执行“先立项审批，后组织实施”的管理程序。 4.2.2工程项目须按如下程序进行管理（零星工程可简化）： 工程立项——项目投资（费用）预算——项目定价或招投标——合同签订——开工作业——中间（班组）验收——工程竣工验收——工程结（决）算——资料归档。 4.2.3严禁将同一工程项目进行分拆立项审批，杜绝先施工后报计划的不规范行为，否则追究相关责任人的责任。 4.2.4未经立项及预算（定价）审批而开始施工的项目，原则上不予结算，并追究相关责任人的违规责任。 4.2.5煤矿应根据发展规划及要求，于每年10月底前做出下一年度的重点工程建设项目和采掘工程项目计划，上报公司审批。 4.3项目立项审批权限 4.3.1煤矿建设工程和采掘工程项目投资（费用）预算金额≦2万元的，由煤矿评审领导小组会审批准后实施；2万元投资（费用）预算金额≦20万的，由公司业务主管部门与企管部会审，经公司财务负责人审批后实施；20万元投资（费用）预算金额≦100万元的，由公司评审小组评审，经财务负责人审核，报总经理审批后实施；投资（费用）预算金额100万元的还需报董事长批准后方可实施。 4.3.2煤矿零星工程项目费用预算金额≦0.5万元的，由煤矿评审领导小组会审批准；费用预算金额0.5万元的，需报公司生产建设部按权审批。 4.3.3煤矿评审领导小组有权对2万元以下的建设工程和采掘工程项目，以及0.5万元以下的零星工程项目进行立项、定价审批以及发包，并及时向公司业务主管部门、企管部和财务部报备。 4.4项目立项审批流程 4.4.1煤矿业务管理部门应根据工程实际情况填写《项目立项审批表》，报本矿工程项目评审领导小组审批或按流程报批。 4.4.2煤矿建设工程、采掘工程及工程变更项目立项审批流程： 煤矿立项申请部门 煤矿评审领导小组审批 《项目立项审批表 》 填写 预算≦2万元 报公司财务部备案 概（预）算2万元 （驻矿财务人员参与评审） 公司业务主管部门 报公司业务主管门部审核备案 2万元概（预）算≦20万元 概（预）算20万元 公司业务主管部门与企管部会审 审批 公司评审小组评审 报公司企管部审核备案 财务负责人审核 公司财务负责人审批 总经理审批 概（预）算 100万元 董事长批准 概（预）算≦100万元 《项目立项审批表 》原件送交公司财务部存档 扫描件返煤矿立项部门 公司业务主管部门 扫描件返矿财务科 公司企管部编制预算 4.4.3煤矿零星工程项目立项审批流程： 立项申请部门 《项目立项审批表 》 煤矿评审领导小组审批 填写 预算≦0.5万元 矿