第十八届第16次董事会议事录,104年3月20日召开.doc

厚生股份有限公司 第18屆第16次董事會議事錄 一、時 間：中華民國一Ｏ四年三月二十日(星期五)下午二時整 二、地 點：本公司漢口街辦公室七樓會議室 三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 湯坤城 鄭佳村 四、列 席：徐正冠 何敏川 總稽核：劉文政 五、主 席：徐正材 記 錄：歐嘉保 六、報告事項： 1.前次會議(104/2/3)議事錄暨執行報告 2.「橋峰A+」銷售報告 3.新店「富裔河」專案進度報告 4.信義計畫區「B7」案開發進度報告 5.「台中惠國段」專案進度報告 6.橋峰二樓商場招租進度報告 7.柬埔寨考察報告 8.金融資產評價報告 9.104年3月稽核室報告 10.104年2月結算報告 七、討論事項： 1、案由：本公司103年度營業報告書及財務報表，提請 核議。 說明：一、本公司103年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)業已 編製完竣。 二、謹檢附103年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告) (詳如附件)。 三、提請 核議。 決議：出席董事，全數無異議照案通過，送請監察人查核後，並提股東常會承認。 2、案由：本公司103年度盈餘分配案，提請 核議。 說明：(一)本公司103年度稅前淨利為3,510,043,335元，減所得稅費用241,264,915元，稅後淨利為3,268,778,420元。 (二)本年度稅後淨利3,268,778,420元，並依照本公司章程第廿九條及相關法令規定，提列10%法定盈餘公積326,877,842元後之餘額，擬分配員工紅利29,420,000元及董監酬勞29,420,000元，其餘併同以前年度累積未分配盈餘分派股東紅利，本次擬配發每股新台幣2.80元，應提撥現金股利計新台幣1,392,130,410元後，期末累積未分配盈餘為4,292,431,125 元。 (三)股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日辦理發放。 (四)無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響： 　　 　 　因本次未有無償配發新股，故不適用。 厚生股份有限公司 盈餘分派表 中華民國103年度 單位：新台幣元 項 目 金 額期初未分配盈餘2,592,560,449 減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益) (2,259,633) 加：迴轉IFRS開帳數與未實現重估增值相關 之特別盈餘公積 152,360,141 加：本期稅後淨利 3,268,778,420 小 計 3,418,878,928 可供分配盈餘 6,011,439,377分配項目： 1.提列法定盈餘公積(10%) (326,877,842) 2.股東紅利 (497,189,432股×現金股利2.8元) (1,392,130,410) 小 計(1,719,008,252)期末累積未分配盈餘 4,292,431,125附註：配發董監酬勞-現金：29,420,000元 配發員工紅利-現金：29,420,000元 註1：本次盈餘分派之數額係以103年度稅後淨利優先分派。 決議：出席董事，全數無異議照案通過，並提股東常會承認。 3、案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 說明：一、依據102.12.31金管證發字第1020053112號令、公司法第192-1條、證交法第14-2條、181-2條等規定修訂本公司「公司章程」部分條文。 二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表詳如附件。 三、本案通過後，提請股東常會討論。 四、謹提請 核議。 決議：出席董事，全數無異議照案通過。 4、案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 說明：一、依104年1月28日證券交易所臺證治理字第10