康美药业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-029 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 四次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开，会议通知已 以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加董事 9 人，实际参 加董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有 关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董 事表决，会议审议通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》； 赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》； 赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》； 赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》； 赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》； 1 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务状 况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“广会审字[2017]G16038950055 号”审计报告，本公司 2016 年度实现净利润 3,340,403,640.26 元，根据《公 司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 328,923,908.16 元，加上年末 结转未分配利润 5,520,228,760.52 元，2016 年度可供股东分配的利润为 8,531,708,492.62 元。 本年度应付优先股股息为 225,000,000.00 元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是： 因原激励对象 7 人已离职，其所获授的限制性股票 48 万股，公司将按回购 价格回购注销，且该计划预计在 2017 年 6 月前可以实施完成，因此，公司董事 会拟定的 2016 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配实施公告指定的股权登 记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 2.05 元（含税）,本次实 际 用 于 分 配 的 利 润 共 计 1,014,082,453.38 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润 7,292,626,039.24 元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 六、审议