神州数码信息服务股份有限公司第七届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2017-009 神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事 会第五次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2017 年 3 月 28 日在广东省深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股中心 A 座深圳 中洲万豪酒店四层多功能会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董 事 9 人，实际参会的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2016 年年度报告及2016 年年度报告摘要的议案》 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 （）的相关公告，《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 《2016 年度董事会工作报告》的详细内容请参见《2016 年年度报告》第四节“经 1 营情况与分析”。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过了《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 详细内容请参见《2016 年年度报告》第十一节“财务报告”。 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （四）审议通过了《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016年度实现 净利润为27,082,968.04元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补 亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金2,708,296.80元，实施2015年度权益分配向 全体股东派发现金红利减少36,712,476.64元，加上母公司年初未分配利润 135,131,802.21元，2016年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 122,793,996.81元。 根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2016 年度利润分配预案拟为：公司拟以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税) ，不送红股，不以公积金