反洗钱PPT综述.ppt

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反洗钱PPT综述

中华人民共和国反洗钱法2006;目 录洗钱概述《中华人民共;第一部分 洗钱概述一、洗钱的由;一、洗钱的由来 20世纪;二、洗钱的概念 ;三、洗钱的过程 ;四、洗钱的危害性腐蚀公众道德,;五、洗钱的渠道利用银行、证券、;六、 反洗钱的法律制度《中华人;第二部分 《中华人民共和国反洗;一、总则(1/4) ;一、总则(2/4)金融机构履行;一、总则(3/4)反洗钱监督管;一、总则(4/4)反洗钱过程中;二、反洗钱监督管理(1/2)国;二、反洗钱监督管理(2/2) ;三、金融机构反洗钱义务(一)内;三、金融机构反洗钱义务审批新设;三、金融机构反洗钱义务(二)客;三、金融机构反洗钱义务金融机构;三、金融机构反洗钱义务 ;三、金融机构反洗钱义务(三)客;三、金融机构反洗钱义务   ;三、金融机构反洗钱义务    ;四、反洗钱国际合作 ;五、反洗钱的法律责任(1/3);五、反洗钱的法律责任(2/3);五、反洗钱的法律责任(3/3);六、附则  第三十五条;谢谢!*

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