贵州茅台酒股份有限公司关于子公司向关联方销售产品的公告.PDF

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2017－007 贵州茅台酒股份有限公司 关于子公司向关联方销售产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次交易需要提交公司股东大会审议 一、关联交易概述 （一）根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届董事会 2016 年度第一次会议决议，同意公司控股子公司贵州茅台酒销 售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（以下简称“茅 台营销公司”）、公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司（以下简称“茅 台酱香酒公司”）向本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 （以下简称“茅台集团公司”）及其子公司（不含本公司及本公司合并报表 范围内的子公司，下同）销售本公司产品，预计 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间交易金额不超过 9.53 亿元人民币（含税）。但随着 2016 年年中 以来一方面白酒市场状况开始向好，另一方面关联方为完成销售计划，积极 开展工作，大力拓展销售空间，工作成效显著，销售大幅增长，现根据公司 实际及市场情况，拟在 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间向关联方增 加产品销售额。 （二）茅台营销公司、茅台酱香酒公司预计在 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间继续向茅台集团公司及其子公司销售本公司产品。 本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 1 重组。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股 股东茅台集团公司及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 关联人名称： 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 住所：贵阳市外环东路东山巷 4 号 注册资本：100 亿元人民币 法定代表人：袁仁国 公司类型：有限责任公司（国有独资） 主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇 经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、 住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业办公用房出租、停车场管理； 其他法律法规允许的行为（以上涉及行政审批或许可的经营项目，须持行政 审批文件或许可证从事生产经营活动） 三、关联交易的主要内容 （一）交易标的：贵州茅台酒及系列酒 （二）交易的名称和类别：销售产品、商品 （三）交易内容：茅台营销公司、茅台酱香酒公司向茅台集团公司及其子 公司销售本公司产品 （四）定价原则和依据 销售价格与公司向其他非关联经销商销售的价格相同。 （五）交易期限及金额： 1.2016 年 1 月 1 日到 2017 年 6 月 30 日，预计增加销售额不超过 22.13 亿元（含税）。 2 2. 2017 年 7 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日，预计交易额不超过 12.78 亿 元（含税）。 （六）结算方式：结算方式与公司向其他非关联经销商销售产品采取的 结算方式相同。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次交易将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高 经营效益。 五、关联交易审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会2017年度第一次会议审议通过了《关于子公司向关联 方增加产品销售额的议案》、《关于子公司向关联方销售产品的议案》。由于涉 及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，3名关联董事回避了表决，由其 余4名非关联董事表决并获一致同意通过。 此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）独立董事事前认可 公司独立董事根据