对外投资公告.PDF

公告编号：2015-004 证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司于 2015 年 11 月 29 日与香港上市公司领航医药及生物科 技有限公司（证券代码 00399）签订《主要条款书》，又于 12 月 1 日签订《主要条款书补充协议》，约定公司以现金支付的方式认购领 航医药及生物科技有限公司发售的新股，港币 1 元/股，总投资额约 港币 600,000,000 元，其中港币 6,000,000 元计入股本，594,000,000 元计入资本公积。双方进一步协商后，将订立正式认购合同方告落实。 (二)审议和表决情况 根据《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资已 经通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金支付。 ? 1?/?3? 公告编号：2015-004 本次对外投资的出资说明 公司拟发行新股募集资金。 (二)投资标的基本情况 名称：领航医药及生物科技有限公司 注册地：百慕大 经营范围：提供基因测试服务、分销生物产业产品、提供健康管 理服务、美容产品贸易及证券投资。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比 例 凯佳控股有限公司? 港币? 61,650,000.00? 4.21% China United Gene 港币? 176,201,350.00? 12.03% Investment Holdings Limited 联合基因控股有限公司? 港币? 84,500,000.00? 5.77% 毛裕民? 港币? 54,700,000.00? 3.74% 唐榕? 港币? 396,200.00? 0.03% 周耀庭? 港币? 307,600,000.00? 21.01% 其他公众股东? 港币? 779,145,474.00? 53.21% ? 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资的目的是根据公司经营发展，为了进一步提升公司综 ? 2?/?3? 公告编号：2015-004 合实力和竞争优势，通过资源整合，优势互补，开创综合发展模式。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司本次投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策， 但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子 公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述 风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营 成果产生积极和有利影响，投资细则及资金募集方案尚需公??股东 大会审议