员会2016年度履职情况报告.PDFVIP

中国南方航空股份有限公司董事会审计委 员会 2016 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》、《股票上 市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公 司章程》和《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，作为中国南方航空股份有限公司（“公 司”）董事会审计委员会成员，现将 2016 年审计委员会主要 工作汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会现由谭劲松、宁向东和焦 树阁三人组成，主任由谭劲松担任。三位委员均为公司独立 董事，其中谭劲松为会计专业人士。人员构成与专业背景均 符合相关规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 2016 年审计委员会共召开 18 次会议，其中现场会议 5 次，关联交易会议 12 次，临时会议 1 次，共形成 5 份会议 纪要和 15 份决议。 （一） 2 月 29 日现场会议，出席委员有谭劲松、宁向 东、焦树阁，会议主要讨论外部审计师汇报公司 2015 年财 务报告及两份内控报告的工作进展情况，形成 1 份会议纪要。 （二） 3 月 29 日现场会议，出席委员有谭劲松、宁向 1 东、焦树阁，会议议题包括：审议公司 2015 年度财务报告 （包括 A 股和 H 股）、审议公司两份内控报告、审阅《审计 委员会履职情况报告》、审阅《会计师事务所年度工作总结》、 审议外部审计师的聘任事宜等，形成 1 份决议和 1 份会议纪 要。 （三） 3 月 21 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、 宁向东、焦树阁，会议审议通过了《委托贷款合同》关联交 易，形成 1 份关联交易决议。 （四） 4 月 25 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、 宁向东、焦树阁，会议审议通过了厦航为河北航融资提供担 保关联交易，形成 1 份关联交易决议。 （五） 4 月 28 日临时会议，出席委员有谭劲松、宁向 东、焦树阁，会议审议通过了公司第一季度报告，形成 1 份 临时决议。 （六） 7 月 6 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、宁 向东、焦树阁，会议审议通过了《常包房协议（北京南航明 珠酒店）》关联交易，形成 1 份关联交易决议。 （七） 7 月 14 日现场会议，出席委员有谭劲松、宁向 东、焦树阁，会议议题包括：毕马威会计师事务所汇报公司 2016 年中期审阅及年度审计工作方案、董秘办汇报更换审 计师合规及披露流程、审计部汇报 2016 上半年审计工作情 况，形成 1 份会议纪要。 2 （八） 8 月 28 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、 宁向东、焦树阁，会议审议通过了《金融服务框架协议》关 联交易，形成 1 份关联交易决议。 （九） 8 月 29 日现场会议，出席委员有谭劲松、宁向 东、焦树阁，会议议题包括：公司 2016 中期业绩汇报、外 部审计师对公司 2016 年中期业绩审阅汇报、审议公司与中 国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，形成 1 份决议和 1 份会议纪要。 （十） 11 月 14 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、 宁向东、焦树阁，会议审议通过了《南航机供品餐具供货协 议》以及《食堂管理委托合同》关联交易，形成 1 份关联交 易决议。 （十一） 11 月 14 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、 宁向东、焦树阁，会议审议通过了向新疆民航实业管理有限 责任公司增资关联交易，形成 1 份关联交易决议。 （十二） 11 月 22 日关联交易会议，出席委员有谭劲松、 宁向东、焦树阁，