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法律意见书 广东中熙律师事务所 关于 深圳市硕凯电子股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 广东中熙律师事务所 深圳市宝安中心区荣超滨海大厦 B 座 1006 二零一六年七月 法律意见书 广东中熙律师事务所 关于 深圳市硕凯电子股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的 法律意见书 致：深圳市硕凯电子股份有限公司 根据深圳市硕凯电子股份有限公司与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受 公司的委托，担任公司本次申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让的特聘专项法律 顾问，并根据《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》等有关法律、法 规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次申请挂牌出具本法律意见书。 第一节 声 明 中熙是在中国注册的律师事务所，具备资格依据中国法律、法规及规范性文件的规 定出具本法律意见书。为出具本法律意见书，中熙律师特别声明如下： 1.中熙律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及中国现行法 律、法规和规范性文件，并基于中熙律师对有关事实和法律、法规、规范性文件的通常 理解发表法律意见。 2.中熙律师已经按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 为本次申请挂牌提供或披露的所有的文件资料及证言进行了合理、必要和可能的核查与 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 法律意见书 3.对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，中熙律师依赖 于政府有关部门、公司或者其他有关机构和人员的证明、声明或答复作出判断。 4.中熙律师仅就公司本次申请挂牌的有关法律问题发表意见，并不对有关会计、审 计、资产评估等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中对有关审计报告、资产评估 报告、验资报告等非法律专业文件中某些数据和结论的引述，并不表明中熙律师对该等 数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证或承诺。对公司本次申请挂牌 所涉及的非法律专业事项，中熙律师依赖于有关中介机构所出具的专业报告。 5.公司保证已向中熙律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的 原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，有关材料上 的签名和/或盖章真实有效，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致。 6.中熙律师同意公司在《公开转让说明书》中部分或全部自行引用本法律意见书的 内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上