北新路桥 第三届董事会第二十八次会议决议的 - 巨.pdfVIP

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2011－056 新疆北新路桥建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开 第三届董事会第二十八次会议的通知于 2011 年 10 月 12 日以传真和邮件的形式 向各位董事发出，会议于 2011 年 10 月 18 日以通讯方式召开。在确保公司全体 董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了以下 ??议： 一、审议并通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》； 为适应公司发展要求，进一步加强公司管理，结合公司实际情况，拟对公司 组织机构设置进行调整。调整后：