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中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 二 Ｏ一七年四月二十日 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、时间：2017 年 4 月 20 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室 三、召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议案： 1、公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年预算报告； 2、公司 2016 年度利润分配方案； 3、公司 2016 年度董事会工作报告； 4、公司独立董事 2016 年度述职报告； 5、公司 2016 年度监事会工作报告； 6、公司 2016 年年度报告及摘要； 7、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案； 8、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易 的议案； 9、关于续聘 2017 年度审计机构的议案； 10、关于公司董事、监事薪酬的议案； 1 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 11、关于公司 2017 年度融资额度的议案； 12、关于公司拟发行中期票据的议案； 13、关于选举杨伯达先生为公司董事的议案。 （四）参会股东对议案进行讨论和提问。 （五）现场参会股东对上述议案进行表决。 （六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投 票结果）?? （七）监票人宣读表决结果。 （八）宣读股东大会决议。 （九）见证律师宣读法律意见书。 （十）主持人宣布会议结束。 2 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案一: 公司 2016 年度财务决算和 2017 年预算报告 各位股东： 2016年，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）以 “改革攻坚年”为工作主题，采取多项有力措施，坚定不移的推进 内部深化改革。在董事会的带领和全体干群的共同努力下，突破重 重压力，克服种种困难，在实现安全生产、保持职工队伍稳定、提 高经营业绩等方面取得较好成绩，成功化解退市风险，并顺利划入 中煤集团管理，为公司发展提供了新的平台和机遇。 一、公司 2016 年财务决算 （一）公司各项主要经营指标完成情况 2016年，公司生产原煤1560.18万吨、商品煤1384.93万吨，销 售商品煤1404.66万吨。 2016年，公司共实现营业收入54.04亿元，其中实现煤炭主营 业务收入49.53亿元，2016年公司商品煤成本费用总额累计发生 50.36亿元。 2016年，公司实现利润总额3.92亿元，归属上市公司股东净利 润2.42亿元，每股收益0.093元。 2016年末公司总资