湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大.PDF

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-023 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2016 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年5 月10 日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月10 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为2017 年5 月9 日下午15:00 至2017 年5 月10 日下午15:00。 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2017 年5 月5 日 7.会议出席对象： （1）截至2017 年5 月5 日（股权登记日）下午15:00 交易收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东 代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网 络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7 栋9 楼公司会议室 二、本次会议审议事项 1．审议 《2016 年度董事会工作报告》； 2．审议 《2016 年度监事会工作报告》； 3．审议 《2016 年年度报告全文及摘要》； 4．审议 《2016 年度财务决算报告》； 5 ．审议 《关于2016 年度利润分配方案的议案》； 6 ．审议 《关于续聘2017 年度审计机构的议案》； 7 ．审议《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。 上述议案1-6 项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详 见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。 第7 项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司在巨 潮资讯网（ ）披露的 《关于继续使用自有资金购买理财产品 的公告》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2016 年年度报告全文及摘要》 √ 4.00 《2016 年度财务决算报告》 √ 5.00 《关于2016年度利润分配方案的议案》 √