2015年5月27日举行之股东周年大会—投票表决结果.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （根據公司條例於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：0440 ） 2015 年5月 27日 舉行之股東週年大會—投票表決結果 股東週年大會投票表決結果 於2015年5月27日 舉行之股東週年大會上，全部提呈之決議案已獲股東以票選方式表決 通過。 股東週年大會投票表決結果 於2015年5月27日 舉行之大新金融集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週 年大會」）上，全部提呈之決議案已獲本公司股東（「股東 」）以票選方式表決通過。 本公司之股東週年大會 上各項提呈決議案之投票表決結果如下： 票數（ %） 股東 普通 決議案 贊成 反對 通過 1. 省覽及接納截至 2014年12月31日止年度之經審 287,179,629 556 是 核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告 (99.9998%) (0.0002%) 2. 宣佈派發截至2014年12月31日止年度之末期股 287,256,769 556 是 息 (99.9998%) (0.0002%) 3(a). 重選黃漢興先生連任董事 275,870,092 11,387,233 是 (96.0359%) (3.9641%) 3(b). 重選史習陶先生連任董事 235,730,402 32,829,189 是 (87.7758%) (12.2242%) 3(c). 重選董樂明先生連任董事 286,412,472 844,853 是 (99.7059%) (0.2941%) 3(d). 重選本下俊秀先生連任董事 279,659,830 7,597,495 是 (97.3552%) (2.6448%) - 1 - 票數（ %） 股東 普通決議案 贊成 反對 通過 4. 釐定截至2014年12月31日止年度之董事袍金 281,667,045 41,576 是 (99.9852%) (0.0148%) 5. 聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師 286,348,421 908,904 是 並授權董事釐定其酬金 (