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湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2009 年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 12 八、董事会报告 14 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务会计报告23 十二、备查文件目录68 1 湖北三峡新型建材股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因工作原因未能亲自出席公司第 尹红 董事 刘玉春 六届董事会第八次会议 (三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生 主管会计工作负责人姓名 董事兼财务总监刘玉春先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部经理刘逸民先生 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总 监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 湖北三峡新型建材股份有限公司 2009年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖北三峡新型建材股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三峡新材 公司的法定英文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD. 公司法定代表人