预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告.docVIP

预防和打击滥用非营利组织最佳实践报告 引言 ????金融行动特别工作组( FATF)成立于1 9 8 9年，是由成员国[1]部长发起设立的政府间组织。FATF的主要任务是制定国际标准， 促进有关法律、监管、行政措施的有效实施，以打击洗钱、恐怖 融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融 体系的活动。FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国 家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。 ???FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全 面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以 及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各 国应当根据本国国情，制定相应措施执行FATF建议。FATF建议 规定了各国应当建立的基本措施： *识别风险、制定政策和国内协调； *打击洗钱、恐怖融资及扩散融资； *在金融领域和其他特定领域实施预防措施； *规定主管部门（如：调查、执法和监管部门）的权力与职责范 ??围，及其他制度性措施； *提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性； *推动国际合作。 ????FATF最初的4 0项建议颁布于199 0年，旨在打击滥用金融 体系清洗毒品资金。1996年，为应对不断变化更新的洗钱趋势 和手段，FATF第一次对建议进行了修订，将打击范围扩大到清 洗毒资外的其它犯罪领域。2001年10月，FATF进一