晨光生物：独立董事关于公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”相关事项的独立意见 2010-11-12.pdf

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2010-006 晨光生物科技集团股份有限公司独立董事 关于公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目” 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司内部治理制度的有关规定，作为晨光生物科技集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对公司《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项 目”的资金在印度安德拉邦坎曼市设立全资子公司——晨光生物科技（印度） 有限公司的议案》的独立意见 公司本次使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金 10万美 元，折合人民币 66.60 万元（以实际投资时的汇率为准），在印度安德拉邦坎 曼市设立全资子公司——晨光生物科技（印度）有限公 , 营业范围：国际贸 易（以实际核准的经营范围为准）。 设立目的： (1)作为公司在国际上重要的辣 椒主产地和天然植物提取的联络窗口,印度子公司的设立能促进公司从当地市场 了解原料资源信息，并与业内公司进行广泛交流与合作。 (2)有利于公司拓展国 际业务,加快公司的国际化进程； (3)有利于公司及时发现、实施海外并购，实 现外延式发展。“其他与主营业务相关的运营资金项目”的募集资金的使用没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使 用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关 规定。 我们同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金 10 万美元，折合人民币 66.60 万元（以实际投资时的汇率为准）在印度安德拉邦 坎曼市设立全资子公司——晨光生物科技（印度）有限公司。 二、独立董事对公司《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项 目”的资金用于临时性补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”中的资金人民币 6,300 万元临时性补充日常经营所需的流动资金,有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符 合全体股东的利益。“其他与主营业务相关的运营资金项目”的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在 变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公 使用超募资金临时性补充 流动资金前十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险 投资并已经承诺 :自使用超募资金临时性补充流动资金后的十二个月 内不进行证 券投资等高风险投资。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披 露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等相关规定。 我们同意公司使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”中的资金 人民币 6,300 万元用于临时性补充日常经营所需的流动资金。 （以下无正文） 此页无正文，为《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司使用部分 “其他与主营业务相关的运营资金项目”相关事项的独立意见》之签署页 ） 独立董事签字 ： 2010 年 11 月 10 日