潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决.PDF

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-02 1 潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十七 次会议于2017 年4 月27 日10：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2017 年4 月17 日发出。本次会议应出席董事为7 人，实际出席人数为7 人。会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《公司2017 第一季度报告的议案》。 表决情况：出席会议的董事7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 《2017年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨 潮资讯网。 二、审议通过《关于向银行申请完全现金保证额度的议案》。 表决情况：出席会议的董事7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 同意向交通银行北京亚运村支行申请完全现金保证额度2000 万元，用于公 司办理非融资性保函和信用证开立业务，担保方式为全额保证金，有效期一年。 三、审议通过《关于同意智慧美洲公司签订股东表决权委托书的议案》。 表决情况：出席会议的董事7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 为进一步确认公司的实际控制关系，优化公司治理结构，同意公司海外公司智慧 潜能恒信能源技术股份有限公司 美洲与RPL 合伙人之一Cloudstream Two LLC （Cloudstream Two LLC 持有合伙 企业RPL 股权比例为3.77%）签署《股东表决权委托书》。 股东表决权委托书签署后，智慧美洲在RPL 公司的投票权为50.94%，能够 对RPL 公司实施控制，公司将于股东表决权委托书签署日将RPL 公司纳入合并范 围。 主要内容详情请见巨潮资讯网刊登的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于 签订《股东表决权委托书》的公告》。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2017 年4 月27 日