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广东弘基施普洛时尚股份有限公司反馈意见回复 关于广东弘基施普洛时尚股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 主办券商 二〇一六年十二月 广东弘基施普洛时尚股份有限公司反馈意见回复 关于广东弘基施普洛时尚股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵司《关于广东弘基施普洛时尚股份有限公司挂牌申请文 件的第一次反馈意见》（以下简称 “《反馈意见》”）的内容要求，我 公司组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对贵司提出的 《反馈意见》进行了认真核查和进一步调查，已逐条落实。现将 《反馈意见》的落实情况逐条报告如下： （本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相 同含义，“项目组”专指安信证券弘基时尚项目组） 本回复报告中的字体代表以下含义 仿宋 反馈意见所列问题 楷体 （加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复 1 广东弘基施普洛时尚股份有限公司反馈意见回复 一、公司特殊问题 1.1、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司 引入机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。 请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进 一步核查公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资 安排。 请公司补充说明并披露： （1）公司引入机构投资者的定价依据； 公司回复： 公司股东弘基商业为法人企业，弘基投资为合伙企业，系机构投资者。弘 基商业、弘基投资取得公司股权情况及定价依据如下所示： 1）2015 年 11 月，有限公司股东会通过决议，同意周丽香将其持有有限公 司2.50% 的股权以34.50 万元的价格转让给弘基投资；同意周爽丽将其持有有限 公司2.00% 的股权以27.60 万元的价格转让给弘基投资；同意吴泽华将其持有有 限公司55.00%的股权以759.00 万元的价格转让给弘基商业；同意吴泽华将其持 有有限公司5.50%的股权以75.90 万元的价格转让给弘基投资。上述股权转让价 格均为 1.00 元/每一元出资额，系以有限公司2015 年 10 月31 日净资产0.92 元 为基础，经双方协商确定。 2 ）2015 年 12 月，有限公司注册资本由 1,380.00 万元增加至 2,000.00 万 元，其中弘基投资以货币增资 262.00 万元。本次增资价格为 1.00 元/每一元出 资额，系以有限公司 2015 年 11 月 30 日净资产0.93 元为基础，经双方协商确 定。 3 ）2016 年9 月，股份公司股本由2,000.00 万元增加至2,500.00 万元，其中 弘基商业以货币增资 500.00 万元。本次增资价格为 1 元/股，系以公司 2015 年 12 月31 日每股净资产0.97 元为基础，经双方协商确定。 4 ）2016 年 10 月，股份公司股本由2,500.00 万元增加至 3,000.00 万元，其 中弘基商业以货币增资300.00 万元，弘基投资以货币增资200.00 万元。本次增 2 广东弘基施普洛时尚股份有限公司反馈意见回复 资价格为 1 元/股，系以公司 2015 年 12 月 31 日每股净资产0.97 元为基础，经 双方协商确定。 （2）公司与投资者签署的协议情况。 公司回复： 公司与弘基商业、弘基投资签署的协议情况如下所示： 1）2015 年 11 月，弘基商业、弘基投资以股权转让的方式从周爽丽、周丽 香、吴泽华处受让部分股权从而取得公司股权，股权转让各方于 2015 年 11 月 24 日签署《股东转让出资合同书》。有限公司未与弘基商业、弘基投资签署相 关协议。 2 ）2015 年 12 月，弘基投资认缴新增注册资本262.00 万元。