孩子王儿童用品股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律 法规和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月16 日10 时 结束时间： 2017 年5 月16 日12 时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开（不能到现场的股 东可通过电话方式）。 1 公告编号：2017-026 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月9 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3 、本公司聘请的北京市汉坤律师事务所律师。 （七）会议地点：南京市中山东路311-2 号五星控股大厦5 楼503 会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 （二）审议《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 （三）审议《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 （四）审议《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 （五）审议《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 （六）审议《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 （七）审议《关于修改公司经营范围的议案》 （八）审议《关于就经营范围变更相关事宜修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 2 公告编号：2017-026 股东可以现场登记或通过邮寄、传真将该等出席通知送达本公 司。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2 ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵 达本公司的时间为准。 （二）登记时间：2017 年5 月16 日9 时 （三）登记地点：南京市中山东路311-2 号五星控股大厦5 楼503 会 议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：高骁健 联系电话：025 联系地址：南京市中山东路311-2 号五星控股大厦5 楼 邮政编码：2100