沈阳化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-010 沈阳化工股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年 3 月 15 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编 号为2017-007 《沈阳化工股份有限公司关于召开2017 年第一次临时 股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次 股东大会的表决机制，现公布公司关于召开2017 年第一次临时股东 大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2017 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年3月14 日 召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年3月30 日（星期 四）召开公司2017年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1 1．现场会议召开时间：2017 年3 月30 日（星期四）上午9 ：30 开始； 2 ．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2017 年3 月30 日上午9 ：30 至11：30，下午13： 00 至 15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2017 年3 月29 日15：00 至2017 年3 月30 日15：00 期间的任 意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种。 六）出席对象 （ 1．于本次股东大会的股权登记日2017 年3 月21 日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2 ．公司董事、监事和高级管理人员。 3 ．本公司所聘请的律师。 （七）会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888 号公 司办公楼会议室。 二、会议审议事项 2 1、审议《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》（该议案需股 东大会特别决议审议） 上述议案详见2017 年 3 月 15 日公司刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网2017-008 号 《沈阳化工股份有限公司关于 为下属子公司贷款提供担保的公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不 接受电话登记。 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券 账户卡办理登记。 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份 证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （二）登记时间：2017 年3 月22 日（星期三），上午9 ：00— 11： 30，下午14：30— 17：00 。 （三）登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888 号公 司证券办公室。 （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故 无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的， 在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或