四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-043 四川东材科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第一次会议于2016年11月14日（星期一）下午16:00在公司会议室以现 场方式召开。鉴于公司于11月14 日下午召开的2016年第二次临时股东 大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董 事会会议提前10日通知。会议应到董事7名，实际到会现场表决7名， 公司第四届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由于少 波先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 于少波先生以同意票7票当选为公司董事长，任期与本届董事会任 期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。 表决结果为：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过 《关于选举公司副董事长的议案》。 唐安斌先生以同意票7票当选为公司副董事长，任期与本届董事会 任期一致，自2016年11月14日至2019年11月13日。 表决结果为：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。 根据公司董事长于少波先生提名，公司董事会同意聘任如下高级 管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2016年11月14日至2019年 11月13日。 序号 姓名 聘任职务 同意票 1 曹学 总经理 7 2 陈杰 董事会秘书 7 表决结果为：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》 根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管 理人员，任期与本届董事会任期一致，自2016 年 11 月 14 日至 2019 年11 月13 日。 序号 姓名 聘任职务 分管工作 同意票 备注 1 李刚 副总经理 市场营销等工作 7 全资子公司江苏东材 2 宗跃强 副总经理 7 生产经营 财务管理、会计核算、 3 陈杰 副总经理 7 兼任 融资、税收策划等工作 表决结果为：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察， 与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下： 序号 专门委员会名称 主任委员 委员 1 战略委员会 于少波 于少波、李 非、谭 鸿 2 提名委员会 李 非 李 非、谭 鸿、唐安斌 3 薪酬与考核委员会