广东伊立浦电器股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决.PDFVIP

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-044 广东伊立浦电器股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年8月15日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第七次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2013年8月5 日以邮 件方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事简伟文因公务出差，以 通讯方式参与了本次会议。公司全体监事、部分高管列席了本次会议。会议的举行与召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事甘卫民女士主持，经过与会董事 认真审议，形成如下决议： 一、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于高级管理人员请 辞的议案》 详细内容请查阅 2013 年 8 月 19 日公司于 《证券时报》及巨潮资讯网 ()披露的《关于董事长、副董事长、战略委员会委员及高级管理人 员辞职的公告》(公告编号：2013-045)。 二、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司董事会 董事长的议案》 同意甘卫民女士担任公司董事长，任期与第三届董事会一致。 三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司董事会专门 委员会设置的议案》 具体设置如下： 战略委员会： 甘卫民 (召集人)； 张佳运 ； 简伟文 ； 王正年 ； 阮锋； 审计委员会： 梁锦棋 (召集人)；张佳运 ； 周伯添 ； 阮锋 ； 吴应良 ； 提名委员会： 阮锋 (召集人)； 张佳运 ；刘滴滴 ； 梁锦棋 ； 吴应良 ； 薪酬与考核委员会： 吴应良 (召集人)；张佳运 ； 甘卫民 ； 阮锋 ；梁锦棋 。 四、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司高级管 理人员的议案》 同意聘任顾斌先生担任公司常务副总经理职务，Martin Uhlemann 先生担任公司运 营总监，王鑫文先生、陈国辉先生担任公司副总经理职务，拟聘任张之珩先生担任公 司财务负责人暨财务总监职务。以上人员的任期与公司第三届董事会一致，自本次董 事会审议通过后生效。 五、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司董事会 秘书的议案》 同意聘任副总经理陈国辉先生兼任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一 致，自本次董事会审议通过后生效。 六、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订公司章程 的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定 和公司实际情况，拟对公司章程进行修订。 本议案需提交股东大会审议。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨 潮资讯网() 七、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订相关内控治 理制度的议案》 为了进一步规范公司法人治理，结合公司实际经营管理需要，现拟对公司《董事 会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》进行 修订。 《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》需提交股东大会审议。上述内控治理 制度详见巨潮资讯网()。 八、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司2013 年半年 度报告及其摘要的议案》 《2013 年半年度报告》刊登于 2013 年 8 月 19 日巨潮资讯网 ()，《2013 年半年度报告摘要》刊登于2013 年8 月19 日《证 券时报》和巨潮资讯网()，供投资者查阅。 九、会议以9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开公司2013 年 第三次临时股东大会的议案》 同意于2013 年9 月4 日召开2013 年第三次临时股东大会。 详细内容请查阅《证券时报》、巨潮咨询网()。 独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 ()。 上述人员简历附后