歌尔股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告.PDF

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-025 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过， 公司将于2017年4月14 日召开2016年度股东大会，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第六次 会议决定召开。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年4月14 日下午14:00 网络投票时间：2017年4月13日下午15:00—2017年4月14日下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年4月13日下午15:00—2017年4月14日下午15:00期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2017年4月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2017 年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的律师； （ （ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：歌尔股份有限公司一期综合楼A-1会议室 二、会议审议事项 1、 《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》 《歌尔股份有限公司2016 年度董事会工作报告》于2017 年3 月22 日披露于指 定信息披露媒体巨潮资讯网。 2、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》 《歌尔股份有限公司2016 年度监事会工作报告》于2017 年3 月22 日披露于指 定信息披露媒体巨潮资讯网。 3、 《关于审议公司2016 年度财务决算的议案》 《歌尔股份有限公司2016 年度财务决算报告》于2017 年3 月22 日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网。 4、 《关于审议公司2016 年年度报告及其摘要的议案》 《歌尔股份有限公司2016 年年度报告》于2017 年3 月22 日披露于指定信息披 露媒体巨潮资讯网。 《歌尔股份有限公司2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-022) 于 2017 年3 月22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 5、 《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司2016 年度母公司实现净利润1,206,124,351.92 元，2016 年末母公司可 供分配净利润为5,772,974,272.50 元，资本公积余额2,011,728,483.69 元；报告 期合并报表可供分配利润6,211,693,581.18 元。 拟实施利润分配的预案，以2016 年末账面总股本1,526,629,845 股为基数，每 10 股派送1.50 元 (含税)现金股利，合计228,994,476.75 元；以2016 年末总股本 1,526,629,845 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 1,526,629