江苏法尔胜股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

江苏法尔胜股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 根据财政部及证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制 规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，我公司应在披露2014年报的同 时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告 内部控制审计报告。现根据公司实施内部控制工作的实际进度，就公司于2012年3 月23日披露的《江苏法尔胜股份有限公司实施内部控制规范工作方案》中的工作 计划时间进行调整，以更好地贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部 控制配套指引》的要求和中国证监会、江苏证监局的相关要求： 一、 公司基本情况 (一)公司组织架构 江苏法尔胜股份有限公司 股东大会 监事会 董事会 董秘办公室 总经理 管理部门 控股子公司 全资子公司及分公司 参股子公司 江 江 苏 苏 江 江 财 江 江 江 江 法 法 中 阴 江 苏 务 苏 阴 江 阴 江 江 阴 尔 尔 国 法 阴 阜 部 法 法 苏 法 苏 苏 法 胜 胜 贝 尔 贝 恒 宁 尔 尔 法 尔 东 法 尔 股 股 卡 胜 卡 泰 农 总 人 设 市 物 技 胜 胜 尔 胜 纲 尔 胜 份 份 尔 佩 尔 保 村 经 审 内 事 备 场 流 术 特 线 胜 住 金 胜 金 有 有 特 尔 特 险 商 理 计 控 行 运 营 管 质 钢 材 缆 电 属 光 属 限 限 钢 新 钢 经 业 办 部 部 政 营 销 理 量 制 制 索 新 制 通 制 公 公 帘 材 丝 纪 银 公 部 部 部 部 部 品 品 有 材 品 有 品 司 司 线 料 制 有 行 室 有 有 限 料 有 限 有 阜 精 有 科 品 限 股 限 限 公 有 限 公 限 宁 细 限 技 有 公 份 会 资 公 公 司 限 公 司 公 金 钢 公 有 限 司 有 计 金 司 司 公 司 司 属 绳 司 限 公 限 部 部 司 制 分 公 司 公