金诚信矿业管理股份有限公司关于2017年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-023 金诚信矿业管理股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易尚需提交股东大会进行审议  本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖  董事会在对该项关联交易议案进行表决时，关联董事已回避表决 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2017 年4 月20 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。鉴于该议案涉及公司同控 股股东金诚信集团有限公司（以下简称 “金诚信集团”）及其全资子公司北京景 运实业投资有限责任公司 （以下简称“景运实业”）、参股公司首云矿业股份有 限公司（以下简称 “首云矿业”）的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的有关规定，公司6 名关联董事回避了该项议案的表决，由其他3 名非关 联董事进行表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见 公司董事会审计与风险管理委员会认为， 《关于2017 年公司与主要关联方 日常关联交易的议案（草案）》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序 的合规性等进行了清晰阐述，该议案符合公司及全体股东的利益，一致同意将此 项议案提交董事会进行审议。 1 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司独立董 事认为， 《关于2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》对关 联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性等进行了清晰阐述，未损害 公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将此项议案提交股东大会进行审 议。在议案表决过程中，公司关联董事对此项议案进行了回避表决，本次关联交 易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。 3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、经公司第二届董事会第十三次会议和2015 年年度股东大会审议批准，同 意公司与控股股东金诚信集团及其参股公司首云矿业之间的经常性关联交易，具 体如下表： 关联交 2016 年 2016 年 预计金额与实际发生金 关联人 易类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因 关联租 金诚信集团 2,018,067 元 1,921,968.58 元 无较大差异 赁 向关联 不超过1 亿元 人提供 首云矿业 4,389.99 万元 调整计划采矿量 人民币 劳务 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 2 本次预 计金额 本年年初至