易简广告传媒集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-010 证券代码： 834498 证券简称： 易简集团 主办券商： 广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 易简广告传媒集团股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二十八次 会议于2017 年4 月27 日上午9:00 在公司会议室召开，会议通知于2017 年4 月17 日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董 事长胡衍军先生主持。本次应出席的董事7 人，实际出席董事7 人，全体监事会 成员列席，符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以投票方式表决通过以下议案： (一）审议通过《公司董事会2016年工作报告》； 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016 年度工作情况。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司总经理2016年工作报告》； 根据公司章程和董事会议事规则的规定，由总经理汇报工作报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 公告编号：2017-010 本议案不需提交股东大会审议。 (三）审议通过《公司2016年财务审计报告》； 公司编制了2016年财务报告，该报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31 日的财务状况以及2016年度的经营 成果和现金流量。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》； 公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制 了公司2016年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《公司2016 年年度报告》及《公司2016年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需股东大会审议。 （五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》； 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以 汇报。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需股东大会审议。 （六）审议通过《公司2017年度财务预算方案》； 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以 汇报。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 公告编号：2017-010 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需股东大会审议。 （七）审议通过《公司2016年度利润分配方案》； 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司决定暂不进行利润 分配，暂不进行资本公积转增股本。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 公司董事会对公司2016年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核 查，并编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内 容详见公司于2017 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统 （）信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使