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康健人壽資訊公開說明文件 項目：公司治理運作情形及其與保險業公司治理實務守則差異情形及原因 依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 8 條第 1 項第 17 款 維護日期：106/03/28 維護單位：法務部 項目 運作情形 與保險業公司治理實務守則差異情形及原因 一、公司股權結構及股東權益 本公司為單一法人股東 (一) 、公司處理股東建議或糾紛等問題之方 本公司為單一法人股東，由董事會代行股東會職 本公司為單一法人股東，由董事會代行股東會職權 式 權，是本公司公司治理守則相關職權由董事會代行。 (二) 、公司掌握實際控制公司之主要股東及本公司為單一法人股東-Cigna APAC Holdings Limited 百慕達商康健亞太控 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 主要股東之最終控制者名單之情形 股股份有限公司 (三) 、公司建立與關係企業風險控管機制及 本公司依據相關法令控管與關係企業之各項作業，以避免可能之利益衝突。 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 防火牆之方式 二、董(理)事會之組成與職責 本公司設有董事 3 席 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 (一) 、公司設置獨立董事之情形 本公司未設獨立董事 不適用 (二) 、定期評估簽證會計之獨立性之情形 定期進行總體評估 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 1.本公司提供 0800 客戶免付費專線、理賠專線及申訴專線，即時提供服務及 協助，以維護並保障客戶權益。 三、建立與利害關係人溝通管道之情形 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 2.不定期舉行勞資會議，以協調勞資關係促進勞資合作。 3.設置發言人為利害關係人溝通之管道。 四、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性 本公司設有風險管理委員會 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 康健人壽資訊公開說明文件 委員會之運作情形 五、公司如依據「保險業公司治理實務守則」 訂有公司治理實務守則者， 請敘明其運作 本公司依公司治理政策辦理，符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 符合「保險業公司治理實務守則」之規定。 與所訂公司治理實務守則之差異情形。 ※申報頻率： 年度終了後三個月內更新。