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山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司聊城热电公司
证券代码:000720 证券简称:*ST 能山 公告编号:2012-036
山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司聊城热电公司提供
居间服务关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●释义
公司/本公司:山东新能泰山发电股份有限公司
华能山东:华能山东发电有限公司
聊城热电:山东华能聊城热电有限公司
德州电厂:华能国际电力股份有限公司德州电厂
日照发电:山东日照发电有限公司
一、关联交易概述
1、公司控股子公司聊城热电为德州电厂联系聊城地区
自备电厂替代电量提供居间服务,德州电厂就此向聊城热电
支付居间补偿费不超过4,400 万元。
2、聊城热电为日照发电联系聊城地区自备电厂替代电
量提供居间服务,日照发电就此向聊城热电支付居间补偿费
不超过1,600 万元。
- 1 -
经 2012 年 10 月 11 日公司六届八次董事会会议审议通过,
聊城热电将拟分别与德州电厂、日照发电签订 《关于联系自
备电厂替代电量计划居间服务的协议》。
由于日照发电及本公司的控制人均为华能山东发电有
限公司,德州电厂与本公司的实际控制人同为中国华能集团
公司,因此上述公司为本公司的关联方,上述交易构成关联
交易。
公司于2012年10月11日召开了六届八次董事会会议,以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述
事项。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避
了表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可,并
发表了同意该事项的独立意见。
上述交易尚须获得公司股东大会批准,关联股东华能泰
山电力有限公司将在股东大会上回避表决。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、华能国际电力股份有限公司德州电厂
企业负责人:杨广灵;
税务登记证号码:371402167270774;
企业类型:分公司;
注册地址:德州市东风西路1868 号;
经营范围:受本公司委托,建设、管理电厂及相关工程。
德州电厂现有 4 台30 万千瓦、2 台66 万千瓦燃煤机组,装
机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底,德州电厂总资产
- 2 -
412,749.93 万元,净资产 366,611.49 万元,实现营业收入
524,254.55 万元,净利润22,599 万元。2012 年6 月底,德
州电厂净资产410,726.92 万元,实现营业收入294,862.19
万元,净利润44,115.43 万元。
华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力
股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司。
关联关系:德州电厂与公司的实际控制人均为中国华能
集团公司。
2、山东日照发电有限公司
注册资本为124,558.79 万元;
法定代表人:葛作国;
税务登记证号码:371102614072180;
住所:日照市北京路399 号;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:建设、拥有和运行 2x35 万千瓦级燃煤发电
机组的山东日照电厂,并向山东电网出售电力(以上范围需
许可的,凭有效许可证经营)。
截至 2011 年年底,日照发电总资产 297,639.39 万元,
净资产 84,939.57 万元,实现营业收入 385,186.49 万元,
净利润-12,941.31 万元。2012 年 6 月底,日照发电净资产
87,997.64 万元,实现营业收入 195,573.75 万元,净利润
3,058.07 万元。
山东日照发电有限公司控股股东为华能山东发电有限
公司,实际控制人为中国华能集团公司。
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关联关系:日照发电与公司的控制人均为
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