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辽宁时代服装进出口股份有限公司 600241 2004 年年度报告 二○○五年三月 辽宁时代服装进出口股份有限公司2004 年报 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 10 九、监事会报告 17 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 21 十二、备查文件目录 56 1 辽宁时代服装进出口股份有限公司2004 年报 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2 、 独立董事郑培敏、董事刘国庆，因工作原因,不能亲自出席本次会议,分 别委托独立董事叔庆璋、董事长范晓远代为行使表决权。 3 、公司负责人范晓远，主管会计工作负责人马阳新，会计机构负责人（会 计主管人员）邓庆祝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：辽宁时代服装进出口股份有限公司 公司英文名称：LIAONING TIMES GARMENTS I/E INC. 公司英文名称缩写：LNTM 2 、公司法定代表人：范晓远 3 、公司董事会秘书：蒋明 联系地址：大连市中山区港湾街7 号 电话：04118629 传真：0411 E-mail ：times600241@ 公司证券事务代表：曹健 联系地址：大连市中山区港湾街7 号 电话：04118564 传真：0411 E-mail ：times600241@ 4 、公司注册地址：大连市中山区港湾街7 号 公司办公地址：大连市中山区港湾街7 号时代大厦 邮政编码：116001 公司国际互联网网址：/lntimesgarment.htm 公司电子信箱：times600241@ 5 、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：大连市中山区港湾街7 号时代大厦6 楼董事会秘书室 6 、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：辽宁时代 公司A 股代码：600241 7 、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年3 月29 日 公司首次注册登记地点：大连市中山区昆明街11 号 公司变更注册登记日期：2000 年11 月16 日 公司变更注册登记地点：大连市港湾街7 号 公司法人营业执照注册号：2100001049949 公司税务登记号码：210250701797112 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市沙河口区连山街123 号 1 辽宁时代服装进出口股份有限公司2004 年报 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 37,590,309.97 净利润 25,373,906.32 扣除非经常性损益后的净利润