广西北生药业股份有限公司日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—057 广西北生药业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示：  ● 无需提交股东大会审议  ●本公司不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三十五次会议审议通过的了《广西北生药业股份有限公司关于2014年度 日常关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司杭州郡原物业服务有 限公司及其子公司因业务发展需要向浙江郡原地产股份有限公司（以下 简称 “郡原地产”）及其直接或间接控股公司提供劳务服务，该等交易 2014年度预计发生总额为人民币1425.2万元。关联董事张法荣、赵文劼 回避表决。 独立董事发表独立意见： 1、本次关联交易事项符合公司业务发展需要，在本议案提交董事 会审议前，公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核，我们经认真 审核，一致同意将本议案提交董事会审议。 2 、我们同意公司因业务发展需要向郡原地产及其直接或间接控股 公司提供劳务服务。相关日常关联交易是公司日常经营活动所必需，交 易条件公平、合理，交易定价客观、公允。不会影响公司的独立性，公 司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 3、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公 司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项在董 事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定，我们 对本议案无异议。 （二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元 占同类交2013 年与关联方 关联交易 2013 年度预计金 关联方名称 关联交易内容 易的比例 发生的该类交易 定价政策 类别 额 （%） 金额 向关联人 杭州天名房地 项目案场服 按市场价 3,000,000.00 20.98 2,787,344.29 提供劳务 产有限公司 务费 格定价 向关联人 浙江华浙青马房 项目案场服 按市场价 500,000.00 3.5 594,934.23 提供劳务 地产有限公司 务费 格定价 青山湖圣园（杭 向关联人 项目案场服 按市场价 州）置业有限公 1,200,000.00 8.39 930,015.91 提供劳务 务费 格定价 司