凯马Ｂ：2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：900953 公司简称：凯马B 恒天凯马股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润为247.69 万元， 年末母公司可供股东分配的净利润为-31772.06 万元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定，公司拟不向股东分配利润，亦不进行资本公积转增股本，此方案需经2014 年度股 东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 105 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 21 第七节 优先股相关情况 24 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 25 第九节 公司治理 31 第十节 内部控制 34 第十一节 财务报告 35 第十二节 备查文件目录 105 2 / 105 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 恒天集团/控股股东 指 中国恒天集团有限公司 华源集团 指 中国华源集团有限公司 凯马汽车 指 山东凯马汽车制造有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 无锡凯马 指 无锡华源凯马发动机有限公司 南昌凯马 指 南昌凯马有限公司 凯马车轮 指 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 凯宁公司 指 上海凯宁进出口有限公司 中泰公司 指 中泰信用担保有限公司 华源投发 指 上海华源投资发展（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构