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上海新通联包装股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2016 年年度股东大会会议材料 二〇一七年五月 1 上海新通联包装股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 目 录 2016 年年度股东大会议程 3 2016 年年度股东大会会议须知 5 议案一：公司2016 年度董事会工作报告 7 附件1：董事会2016 年度工作报告 22 议案二：公司2016 年度监事会工作报告21 附件2：2016 年度监事会工作报告 8 议案三：公司2016 年度报告及摘要25 议案四：公司2016 年度财务决算报告26 附件3：2016 年度财务决算报告 27 议案五：公司2016 年度利润分配预案32 议案六：关于聘请会计师事务所的议案33 2 上海新通联包装股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 会议时间：2017 年5 月19 日（星期五）下午13:30 会议地点：上海市静安区永和路118 弄15 号公司四楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 一、大会主持人宣布2016 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，本次会议共计六项议案，具体如下： 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 2 公司2016 年度监事会工作报告 3 公司2016 年度报告及摘要 4 公司2016 年度财务决算报告 5 公司2016 年度利润分配预案 6 关于聘请会计师事务所的议案 3、听取独立董事2016 年度述职报告； 4、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 5、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 6、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。 3 上海新通联包装股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 四、宣读2016 年年度股东大会决议。 六、通过股东会相关决议并签署相关文件。 七、宣布2016 年年度股东大会结束。 4 上海新通联包装股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，制定 以下会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为2016 年5 月12 日下午上海证券交易所交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本 公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。