公建工程材料管理规范和流程制定(最终).docVIP

建立公建工程材料管理规范及流程专题会议 会 议 纪 要 会议主持： 与会人员： 主要议题： 规范、制定材料管控工作流程 会议记录： 日 期： ——————————————— 会 议 内 容 ——————————————— 一、 图纸会审（预审）流程 1、为确保设计方案的施工可行性、采购加工便利、保证方案的经济性，施工图纸在送交设计院确认前，由设计部、公建部、工程项目部、相关业务人员或领导共同参加“图纸预审”工作。 （1）、流程：设计部→内控部←→设计部 （2）、流程简述：设计部提前2天将图纸（附电子版）交给内控部，内控部先进行内部图纸预审后，再会同其它部门进行图纸预审工作并签署意见。 2、图纸经设计院（初步）确定后，在现场施工前，设计部、内控部和项目部进行图纸会审工作，确保图纸与现场实际的一致性和经济适用性。 （1）、流程：设计部→内控部←→设计部 （2）、流程简述：设计部提前2天将图纸（附电子版）交给内控部，内控部先进行内部图纸预审后，再会同其它部门进行图纸预审工作并签署意见。 3、会议结束时，签署《图纸会审记录》（详见附件1），由内控部备档，同时提供给项目部留存。 二、下料流程 图纸中能够体现的材料原则上由设计部下料，项目部进行核算和尺寸复核；设计部认为需要现场测量下料的，由项目部下料，设计部进行技术审核和总量核算。 （1）、流程：设计部←→项目部→内控部→生管采购部 （2）、流程简述：由设计部和项目部分别进行下料、复核工作，签署后交内控部复核签字及存档，再传至生管采购部。（必须有各部门负责人签字方可依流程执行） 注：①设计部把关项目部与设计部的双签工作，设计部认为不需要现场签认的下料单，可直接传至内控部，按流程继续执行，存档后传至生管采购部。 ②设计部认为需要现场复测、审核的料单，项目部签字后，由设计部签字传至内控部，再按流程继续执行，存档后传至生管采购部。 三、补料流程 1、由于图纸变更、施工增项、工序完善等技术和合同范围内的材料增补流程： （1）、流程：设计部←→项目部→内控部→生管采购部 （2）、流程简述：由设计部和项目部分别进行下料、复核工作，签署后交内控部复核签字及存档，再传至生管采购部。（必须有各部门负责人签字方可依流程执行） 注：①设计部把关项目部与设计部的双签工作，设计部认为不需要现场签认的下料单，可直接传至内控部，按流程继续执行，存档后传至生管采购部。 ②设计部认为需要现场复测、审核的料单，项目部签字后，由设计部签字传至内控部，再按流程继续执行，存档后传至生管采购部。 2、由于现场丢失或挪用错用、下料采购加工运输失误等导致的材料增补流程： （1）、流程：设计部←→项目部→内控部（公建部主管签字）→生管采购部 （2）、流程简述：设计部和项目部出具补料单及复核、项目部提供详细的补料情况汇报，由内控部交公建部主管签署存档后，传至生管采购部。 四、料单的变更流程 1、由于设计方案、现场条件、采购加工等各种因素导致的料单更改，出具《更改料单》，执行以下流程： （1）、流程：设计部←→项目部→内控部→生管采购部 （2）、流程简述：由设计部和项目部分别进行下料、复核工作，执行“下料单流程”。 2、《更改料单》的填写要求： A、在原被改料单的基础上进行更改，不删除原料单的内容。 B、《更改料单》编号同原始料单，后加注“（改1）”、“（改2）”、…… C、在原料单的“备注”栏里注明更改意见或规格数量，对于被更改的数据信息以“云线”圈出以示注意。 D、《更改料单》上注“原 月 日、编号为 的料单作废”字样。 3、范本：详见附件2 五、工地现场材料采购流程 1、需现场采购的零星材料、少量配件，执行以下流程： (1)、流程：项目部→内控部→设计部→生管采购部→内控部→公建部→内控部→项目部 (2)、流程简述：由项目部提出现场采购申请，经由内控部依次转至设计部、生管采购部征询采购建议（建议公司采购或现场采购）后回传至内控部，再经由公建部主管复核后，内控部存档并传至项目部按签署意见执行。已经签署的《工地现场材料采购申请单》作为现场采购材料费用报销的依据之一。（必须有各部门负责人签字方可依流程执行） 2、《工地现场材料采购申请单》要求： A、采购金额超过1000元的，必须进行至少两家的品牌和询价比较。 B、采购时要求商家提供发票，原则上要求超过100元必须开具发票，超过500元不能开具发票的要提前请示部门主管同意，不能开具发票的，所开收据上要留有收款人姓名及电话号码。 C、严格依据申请单的项目进行填写，尤其是品牌、供货单位和联系方式。 3、样单：详见附件3。 六、工地现场材料退场流程 （1）、流程：项目部→内控部→设计部→公建部