宝德股份：“加强上市公司治理专项活动”自查事项.pdfVIP

西安宝德自动化股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查事项 根据证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》的要求，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“宝德股份”或“公司”） 对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事 规则》等内部规章制度及公司实际情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一. 公司基本情况、股东状况 （一） 公司的发展沿革、目前基本情况  1. 公司的发展沿革 本公司前身为西安宝德自动化技术有限公司，成立于2001年4月12 日。2009年4 月10 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为本公司。 2009年4月27 日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，以西安宝德自动化技术 有限公司2009年3月31 日经审计账面净资产48,046,348.45元为基础，按照1:0.9366 的比例折为本公司股份45,000,000股，余额计入资本公积。公司于2009年5月4 日在 西安市工商行政管理局登记注册，注册号为610131100013435，注册资本4500万元。 公司住所为西安市高新区科技路48号创业广场A座604室，法定代表人赵敏。公司发 起人股权结构为： 姓名 持股数量（万股） 百分比 赵敏 3060 68% 邢连鲜 450 10% 赵伟 225 5% 宋薇 225 5% 赵紫彤 180 4% 严宇芳 135 3% 杨小琴 135 3% 李昕强 60 1.33% 周增荣 30 0.67% 2009 年9月经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1035号文核准，公 司公开发行不超过1500万股人民币普通股。每股发行价19.60元，经深圳证券交易所 “深证上【2009】132号文同意，于2009年10月30 日在深圳证券交易所挂牌交易。 发行后，公司总股本由4500万股增加至6000万股。 2. 公司基本情况 公司名称：西安宝德自动化股份有限公司 英文名称：Bode Energy Equipment Co., Ltd 注册资本：6000万元 法定代表人：赵敏 住 所：西安市高新区科技路48号创业广场A座604室 邮 编：710075 经营范围：微电子及光机电一体化产品的设计、生产与销售；能源设备及石油机 械自控系统的设计、生产与销售；电气、机械、液压控制系统的设计，生产（以上不 含国家专项审批）、销售及技术服务；机电安装、软件设计、货物和技术的进出口经 营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外） 股票简称：宝德股份 股票代码：300023 （二） 公司控制关系和控制链条  敏 赵 鲜 连 邢 伟 赵 薇 宋 彤 紫 赵 芳 宇 严 琴 小 杨 强 昕 李 荣 增 周 51% 7.50 3.75 3.75 3% 2.25